20080404 expert
Дмитрий Устинский
Начальник Управления международного комплаенса, Альфа-Банк

Более 5 лет в Альфа-Банке. Основные задачи: обеспечение слаженной и эффективной работы Управления по таким направлениям, как  онбординг клиентов инвестбанка, контроль ряда клиентских операций и платежей, работа, связанная с санкционными программами, антикоррупция, работа с кредитными организациями, участие в реализации некоторых международных проектов Банка и Банковского Холдинга и пр.

Участник симпозиумов OFAC, US Treasury, регулярное взаимодействую с иностранными банками по санкционной проблематике.

Образование:

В 2000 году закончил Московскую Государственную Юридическую Академию. Стажировался в юридической фирме в Европе. Принимаю участие в практических семинарах и комплаенс-конференциях, а также участвую в работе профильных групп российских саморегулируемых организаций.